本資料由 (公開發行公司) 6676 祥翊製藥 公司提供

序號      3    發言日期      110/03/17    發言時間      17:45:03
發言人      吳永連    發言人職稱      執行長    發言人電話      03-4809168
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第  9款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.事實發生日:110/03/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:110/03/17
二、股東會召開日期:110/06/30
三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
四、召集事由:
  (一)報告事項:
  (1)109年度營業報告。
  (2)109年度監察人審查報告。
  (3)健全營運計畫執行情形報告。
  (二)承認事項:
  (1)109年度營業報告及財務報表案。
  (2)109年度虧損撥補案。
  (三)討論事項:
  (1) 修訂「公司章程」部分條文案。
  (四)選舉事項:
  (1)全面改選董事(含獨立董事)案。
  (五)其他議案:
  (1)解除本公司新任董事競業禁止案。
  (六)臨時動議
五、依公司法第一百六十五條規定，自110年5月2日起至110年6月30日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於110年4月29日(星期四)下午四點
三十分前親臨或郵寄(以110年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司
股務代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆
時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北
市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)查詢。