本資料由 (上櫃公司) 6649 台生材 公司提供

序號      5    發言日期      110/03/17    發言時間      18:20:30
發言人      陳炳全    發言人職稱      營運長    發言人電話      03-6683088
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓
(竹北生醫園區生技大樓112會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司109年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2) 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。