本資料由 (上櫃公司) 4154 康樂-KY 公司提供
變更前名稱：康樂生技股份有限公司

序號      7    發言日期      110/03/26    發言時間      20:52:38
發言人      吳耿介    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2325-2295
主旨      公告召開本公司110年股東會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/26
說明     

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2020年私募普通股執行情形及不繼續辦理報告案。
(4)修訂「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2020年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2020年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理2021年私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自2021年4月27日起至2021年6月25日止停止股票轉讓過戶登記，凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於西元2021年4月26日下午4時30分前，親
臨本公司股務代理部【地址：(10369) 台北市重慶北路三段199號4樓；電話：
(02)2593-6666)】辦理過戶手續，掛號郵寄者以2021年4月26日郵戳為憑。參加集保
者, 由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司【地址：106台北市信義區松智路1號18樓，並副知財團法人中
華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部洽詢
補發。【地址：(10369) 台北市重慶北路三段199號4樓；電話：(02) 2593-6666】。
(4)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，行使期間為：自2021年5月26日至2021年6月22日止，股東得逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】依相關說明投票，並依相關法令規定辦理。