本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 3 發言日期 110/04/09 發言時間 18:42:32
發言人 游玫誼 發言人職稱 副理 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止之限制
符合條款 第 22 款 事實發生日 110/04/09
說明
1.股東會決議日:110/04/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林紀宇(祐詳投資有限公司 法人代表)
董 事 林明政
董 事 陳進財
董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表)
董 事 陳志成(忠美家具工業(股)公司 法人代表)
獨立董事 許恩得
獨立董事 邢有光
獨立董事 湯文萬
3.許可從事競業行為之項目:
董事 祐詳投資有限公司代表人 林紀宇 擔任:
(1)優你康光學(股)公司 副總經理
(2)視霸光學(股)公司 董事
(3)創元光學(股)公司 董事
董事 林明政 擔任:
(1)優你康光學(股)公司 總經理
(2)忠美家具工業(股)公司 董事
(3)視霸光學(股)公司 董事
(4)創元光學(股)公司 監察人
董事 陳進財 擔任:
(1)上銀科技(股)公司 副董事長
(2)穩懋半導體(股)公司 董事長
(3)景碩科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員
(4)同欣電子工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員
(5)聯茂電子(股)公司 董事長
(6)三商美邦人壽保險(股)公司 董事
(7)無敵科技(股)公司 獨立董事
董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任:
(1)唯福投資(股)公司 董事長
(2)財團法人私立開南大學 副董事長
(3)台灣農林(股)公司 董事
(4)台北市私立開南商工職業學校 副董事長
(5)合眾建築經理(股)公司 董事、總經理
(6)合眾資產管理(股)公司 董事
(7)合宏建設(股)公司 董事
(8)亮點光學(股)公司 董事
董事 忠美家具工業(股)公司代表人 陳志成 擔任:
(1)優你康光學(股)公司 技術長
(2)福建優你康光學有限公司 總經理
獨立董事 許恩得 擔任:
(1)東海大學會計系教授
(2)東海大學會計與產業研究中心主任
(3)台灣金融研究院監察人
(4)東海大學國際職場實習發展中心主任
(5)教育部學海築夢「台灣-義大利國際職場專業實習計畫」TIP主持人
(6)教育部「全球專業實習聯盟計畫」(GIFT)主持人
(7)東海關懷營創辦人
獨立董事 邢有光 擔任:
(1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長
(2)成功大學、逢甲大學、東海大學 兼任副教授
獨立董事 湯文萬 擔任:
(1)總統府國策顧問
(2)日月行館開發事業(股)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):忠美家具工業股份有限公司 代表人陳志成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建優你康光學有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區亭江鎮長洋路177號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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