本資料由 (上市公司) 4106 雃博 公司提供
序號 1 發言日期 110/05/05 發言時間 16:57:35
發言人 陳恆偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)22685568
主旨 補充公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 110/05/05
說明
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○九年度營業狀況報告
(二) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(三) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 庫藏股買回執行情形報告
(五) 修訂本公司「誠信經營守則」報告(新增)
(六) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案(新增)
(二) 廢止本公司原「股東會議事規則」,新訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(三) 修訂本公司「董事選舉辦法」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
1.依公司法第172條之1規定,茲訂立民國110年4月9日起至110年4月19日17時止
為受理股東提案期間。
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下
1.行使期間:自民國110年5月18日至110年6月14日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:http://www.stockvote.com.tw
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-01法人動態:(買超)精華746張、太景*-KY622張、合一386張;(賣超)浩鼎765張、易威437張、科妍212張
- 2024-10-01生技股:(漲)精華6.85%、浩鼎5.79%、天良3.74%;(跌)易威10%、欣大健康6.67%、台生材4.46%
- 2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張
- 2024-09-30生技股:(漲)羅麗芬-KY10%、欣大健康9.97%、台新藥9.91%;(跌)易威10%、ABC-KY6.54%、永日4.31%
- 法人一周動態:09/23-09/27(買超)順藥1380.25張、中天921.91張、大學光842.43張;(賣超)藥華藥4809.57張、合一1553.73張、中裕514.64張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00