本資料由 (上櫃公司) 6547 高端疫苗 公司提供
序號     7     發言日期     110/05/07     發言時間     17:25:15
發言人     李思賢     發言人職稱     執行副總     發言人電話     02-77450830
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜 (增加討論事項)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/07
說明     

1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓
4.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司109年度營業報告。
  (二)審計委員會查核報告。
  (三)本公司109年度健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
  (一)109年度營業報告書及財務報表案。
  (二)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (二)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
  (三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。