本資料由 (上櫃公司) 1799 易威 公司提供
序號     3     發言日期     110/05/10     發言時間     18:03:20
發言人     吳雪君     發言人職稱     財務協理     發言人電話     (03)666-9596
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/10
說明     

1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)109年度營業報告。
 (2)109年度審計委員會查核報告書。
 (3)健全營運計畫執行情形報告。
 (4)109年度私募普通股案執行情形報告。
 (5)變更108年現金增資私募普通股計畫總資金項目報告。
 (6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)109年度營業報告書及財務報表案。
 (2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 (2)修訂「股東會議事規則」案。
 (3)私募有價證券案。(增列)
 (4)限制員工權利新股案。(增列)
 (5)擬解除董事競業禁止之限制案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。