本資料由 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫 公司提供
序號 2 發言日期 110/05/11 發言時間 16:33:39
發言人 陳仲竹 發言人職稱 執行長 發言人電話 0905951263
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/05/11
說明
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會一○九年度查核報告。
(三)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(四)私募有價證券辦理情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(二)辦理現金增資私募普通股案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、依據公司法第172條之1規定,本公司110年股東常會受理
股東書面提案之期間與處所如下:
(a)受理期間:自110年04月23日至110年05月03日止,每日上午
9點至下午5點。
(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路
二段22號5樓)。聯絡單位:行政管理部。
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