本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號     1     發言日期     110/05/19     發言時間     14:45:31
發言人     張念慈     發言人職稱     執行長     發言人電話     (02)2655-8799
主旨     補充公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 (變更開會地點)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/19
說明     

1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳(台北市南港區忠孝東路七段
  359號7樓)(變更地點)
4.召集事由一、報告事項:
               (1) 民國109年度營業報告。
               (2) 民國109年度審計委員會查核報告。
               (3) 健全營運計畫執行情形報告。
               (4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
               (5) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
               (1) 民國109年度決算表冊案。
               (2) 民國109年度虧損撥補案。
               (3) 承認本公司107年現金增資計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
               (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
               (2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
               (3) 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條
                   文案。
               (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
               (1) 補選本公司第六屆獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
               (1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
   (1)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會召開地點配合防疫措施暫停開放，故變更110
      年股東常會之開會地點為台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳(台北市南港區忠孝
      東路七段359號7樓)。本次股東常會嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規
      定，而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權董事長依實際狀況做適當之調
      整處置。
   (2)因應防疫作業並參酌主管機關公告之「因應防疫召開股東會之作業指引」，如欲
      出席股東會現場，請股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，股東進入會場採實
      名制，需留存聯絡電話，並填寫健康聲明書。
   (3)請股東多加利用「股東e票通」股東會電子投票平台，以電子投票方式行使表決
      權，行使期間自民國110年5月22日至110年6月18日止，
      網址：https://www.stockvote.com.tw。