本資料由 (上市公司) 1701 中化 公司提供
序號 1 發言日期 110/05/21 發言時間 14:49:58
發言人 孫蔭南 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23124200
主旨 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 110/05/21
說明
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣298,081,080元
(每股配發新台幣1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
獨立董事:
陳宏守
周延鵬
周大任
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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