本資料由 (上櫃公司) 6496 科懋 公司提供
序號 8 發言日期 110/05/21 發言時間 20:44:51
發言人 陳銘策 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (02)2655-7568#410
主旨 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果
符合條款 第 6款 事實發生日 110/05/21
說明
1.發生變動日期:110/05/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人名單如下:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司)
法人董事:李秀慧(代表歐加司塔投資股份有限公司)
獨立董事:蔡淑梨
獨立董事:張春雄
自然人監察人:蔡碧珠
法人監察人:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任法人董事、獨立董事、自然人董事名單如下:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:蔡淑梨
獨立董事:張春雄
獨立董事:王英洲
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事(含獨立董事)及監察人任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳澤民 選任時持股數:6,622,111股
自然人董事:張鴻仁 選任時持股數:0股
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司) 選任時持股數:10,163,443股
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司) 選任時持股數:10,163,443股
法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司) 選任時持股數:518,950股
自然人董事:蔡碧珠 選任時持股數:222,000股
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司) 選任時持股數:250,000股
自然人董事:楊肇欽 選任時持股數:0股
獨立董事:蔡淑梨 選任時持股數:0股
獨立董事:張春雄 選任時持股數:0股
獨立董事:王英洲 選任時持股數:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/05/21~113/05/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:
舊任法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人於股東常會
(民國110年5月21日召開)結束後解任
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