本資料由　 (上櫃公司) 8406 金可-KY　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/12    發言時間    18:02:23
發言人    張泰榕    發言人職稱    財務副總    發言人電話    86-21-5707-6088
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/12
說明    
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案；
通過股東現金股利每股新台幣6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事(含獨立董事)。
新任董事：
蔡國洲
蔡國源
New Path International Co.,Ltd.
Hydron International Co.,Ltd.
Ocean Heart International Limited
MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED.
新任獨立董事:
吳根成
童瑞龍
詹家昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「資金貸與作業程序」部分條文案
(2)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(4)通過本公司廢止「監察人職權範疇規則」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自110年7月12日起
至113年7月11日止，任期3年。