本資料由 (上櫃公司) 8406 金可-KY 公司提供
序號 5 發言日期 110/07/12 發言時間 18:04:51
發言人 張泰榕 發言人職稱 財務副總 發言人電話 86-21-5707-6088
主旨 公告本公司110年股東常會改選董事名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/12
說明
1.發生變動日期:110/07/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
New Path International Co., Ltd.(代表人:蔡國洲),
金可眼鏡實業(股)公司董事長
Ocean Heart International Limited.(代表人:蔡國源),
金可眼鏡實業(股)公司董事
Hydron International Co., Ltd.(代表人:陳健修),
永勝光學(股)公司執行副總兼營運長
錢 靜,金可國際(股)公司策略投資部副總
獨立董事:
王凱立,東海大學財務金融學系教授
賴銘堂,國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
李 成,東海大學法律學系專任副教授
監察人:
胡智凱,善德生化科技(股)公司董事長
羅維綸,永勝光學(股)公司監察人
邱柏森,惠貿有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
蔡國洲,金可眼鏡實業(股)公司董事長
蔡國源,金可眼鏡實業(股)公司董事
New Path International Co., Ltd.
Hydron International Co., Ltd.
Ocean Heart International Limited.
MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED.
獨立董事:
吳根成,精實財經媒體(股)公司董事長
童瑞龍,童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
詹家昌,東海大學副校長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事、獨立董事
7.新任者選任時持股數:
董事:
--------------------------------------------------------------------
蔡國洲,147股
蔡國源,75,600股
New Path International Co., Ltd. 17,853,399股
Hydron International Co., Ltd. 27,614,614股
Ocean Heart International Limited. 2,513,750股
MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED. 862,050股
獨立董事:
--------------------------------------------------------------------
吳根成 0股
童瑞龍 0股
詹家昌 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
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