本資料由 (上市公司) 1789 神隆 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/21 發言時間 14:28:54
發言人 盧麗安 發言人職稱 行政管理中心副總經理 發言人電話 06-5052888
主旨 公告本公司民國一百一十年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/21
說明
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:統一企業(股)公司代表人:羅智先
統一企業(股)公司代表人:蘇崇銘
行政院國家發展基金管理會代表人:謝明娟
行政院國家發展基金管理會代表人:楊雅博
臺南紡織(股)公司代表人:侯博明
高權投資(股)公司代表人:高秀玲
統一企業(股)公司代表人:郭嘉宏
統一企業(股)公司代表人:吳琮斌
台灣糖業(股)公司代表人:王國禧
統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹
統一企業(股)公司代表人:賴富榮
統一企業(股)公司代表人:鄭景元
獨立董事:李明憲、張文昌、陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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