神隆(1789)股東常會通過109年度營業報告書及財報案等重要決議事項

日期2021-07-21
本資料由  (上市公司) 1789 神隆 公司提供
序號    1    發言日期    110/07/21    發言時間    14:28:54
發言人    盧麗安    發言人職稱    行政管理中心副總經理    發言人電話    06-5052888
主旨    公告本公司民國一百一十年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/21
說明    
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十屆董事(含獨立董事),新任名單如下:
  董事:統一企業(股)公司代表人:羅智先
     統一企業(股)公司代表人:蘇崇銘
     行政院國家發展基金管理會代表人:謝明娟
     行政院國家發展基金管理會代表人:楊雅博
     臺南紡織(股)公司代表人:侯博明
     高權投資(股)公司代表人:高秀玲
     統一企業(股)公司代表人:郭嘉宏
     統一企業(股)公司代表人:吳琮斌
     台灣糖業(股)公司代表人:王國禧
     統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹
     統一企業(股)公司代表人:賴富榮
     統一企業(股)公司代表人:鄭景元
  獨立董事:李明憲、張文昌、陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
  (2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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