本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號      3    發言日期      110/08/02    發言時間      18:56:22
發言人      江雅鈴    發言人職稱      營運管理部協理    發言人電話      [02]2653-5200#890
主旨      公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜
符合條款     第  21款     事實發生日      110/08/02
說明     

1.股東會決議日:110/08/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董 事 長:張世忠
 獨立董事:賴博雄
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
 並擔任董事或監察人之行為。
(1)董    事:張世忠-----擔任 TBG INC.董事
                            德必碁生物科技(股)公司董事長
                            高端疫苗生物製劑(股)公司董事長
                            溫士頓醫藥(股)公司董事長
                            TBG Diagnostics Ltd.董事
                            基亞細胞科技有限公司董事
                            基亞生物科技(北京)有限公司董事長
                            基亞生物科技(廈門)有限公司董事
                            德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
                            優茂國際(股)公司董事長
                            萱草堂有限公司董事長
                            MVC BioPharma Ltd
                            TDL HOLDING CO.
(2)獨立董事:賴博雄-----擔任 時輝興業(股)公司董事長
                            克魯斯健康科技(股)公司董事長
                            德和隆(股)公司董事長
                            正瀚生技(股)公司獨立董事
                            杏國新藥(股)公司董事
                            醫行科技(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 表決時出席股東表決權總數為84,185,605權 ，本議案表決結果:
(1)贊成權數       83,686,073權
(2)反對權數          355,169權
(3)棄權/未投票權數   144,363權
(4)無效權數                0權
 贊成本案之表決權占總表決權數99.40%，已超過出席總表決權2/3，
 本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 張世忠:基亞細胞科技有限公司董事
        基亞生物科技(北京)有限公司董事長
        基亞生物科技(廈門)有限公司董事
        德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)基亞細胞科技有限公司:
    北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內一層F102室
 (2)基亞生物科技(北京)有限公司:
    北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
 (3)基亞生物科技(廈門)有限公司:
    廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
 (4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
    廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)基亞細胞科技有限公司:細胞治療業務
 (2)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
 (3)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
    售後服務。
 (4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
    備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。