本資料由　 (上櫃公司) 6615 慧智　公司提供
序號    1    發言日期    110/08/18    發言時間    13:48:48
發言人    洪加政    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2382 6615
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/08/18
說明    
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
董事當選名單：蘇怡寧、怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
獨立董事當選名單：柯柏成、黃立華、施汎泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。