本資料由 (上櫃公司) 4743 合一 公司提供

序號      3    發言日期      110/08/18    發言時間      19:40:51
發言人      黃山內    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      02-26558860
主旨      公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
符合條款     第  21款     事實發生日      110/08/18
說明     

1.股東會決議日:110/08/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽-董事
(二)中天生物科技(股)公司-董事
(三)黃山內-董事
(四)黃瑞雯-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽
    (1)台睿生物科技(股)公司/獨立董事
(二)中天生物科技(股)公司
    (1)棉花田生機園地(股)公司/董事
    (2)中天健康事業(股)公司/董事長及董事
    (3)鑽石生技投資(股)公司/董事長
    (4)新耀生技投資(股)公司/董事長
    (5)中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事
(三)黃山內
    (1)中天生物科技(股)公司/董事長及總經理
    (2)財團法人和諧有機農業基金會/董事長
(四)黃瑞雯
    (1)三鼎生物科技(股)公司/財務經理
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數244,505,159權，贊成權數
235,932,462權，反對權數1,211,732權，無效權數0權，棄權及未投票權數
7,360,965權，贊成權數佔出席總表決權數96.49%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董
 事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、食品生
 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:
  中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資
  損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  投資金額:美金16,387仟元。
  持股比例為58.42%。
12.其他應敘明事項:無。