本資料由 (公開發行公司) 6844 諾貝兒 公司提供
序號 4 發言日期 110/09/02 發言時間 16:31:51
發言人 許耀鴻 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-7356888
主旨 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 9 款 事實發生日 110/09/01
說明
1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、股東會日期:110/09/01
貳、重要決議事項:
一、討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」暨更名案。
(8)通過本公司申請股票上櫃案。
(9)通過本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,提請
原股東放棄優先認股權利案。
(10)完成全面改選董事案。
二、其他議案:
(1)通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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