本資料由 (上櫃公司) 4735 豪展 公司提供
序號     4     發言日期     110/09/24     發言時間     17:22:31
發言人     紀強     發言人職稱     總經理     發言人電話     (02)8512-1568
主旨     公告本公司董事會決議變更民國110年第一次股東臨時會日期
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/09/24
說明     

1.董事會決議日期:110/09/24
2.股東臨時會召開日期:110/11/12
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
    A.修訂本公司章程案。
    B.本公司私募有價證券案。
    C.修訂董事選任程序案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/10/14
11.停止過戶截止日期:110/11/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東臨時會原召開日期為110年10月26日，經本公司董事會決議變更日期
為110年11月12日。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，董事候選人(含獨立董事)受理股東提名期間及
處所如下:
期間：110年10月5日至110年10月14日止，每日上午九點至下午五點受理股東提名申請，
凡有意提名之股東請於上述期間，將函件送達本公司受理處所【郵寄者以函件寄達受理
處所為憑，並請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司
法規定辦理手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。