本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號     6     發言日期     110/10/27     發言時間     17:14:14
發言人     張念慈     發言人職稱     執行長     發言人電話     (02)2655-8799
主旨     代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告110年股東常會改選 董事及監察人當選名單
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/10/27
說明     

1.發生變動日期:110/10/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  董事    翟台茜
  董事    張念慈
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人 周雙仁
  監察人  馬震偉
4.舊任者簡歷:
  董事    翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
  董事    張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼任執行長
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
                                           總裁特別助理
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人周雙仁/會計師
  監察人  馬震偉/潤泰集團投資管理處協理
5.新任者職稱及姓名:
  董事    翟台茜
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 張念慈
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢
  監察人  丁琬芳
6.新任者簡歷:
  董事    翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
                                               兼任執行長
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
                                               總裁特別助理
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
  監察人  丁琬芳/潤泰集團 投資管理處財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:提前全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
  董事    翟台茜/759,517股
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/64,915,252股
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股
  董事    台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股
  董事    匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股
  監察人  丁琬芳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/23-111/04/22
11.新任生效日期:110/10/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無