本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/02/21    發言時間    16:11:57
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/21
說明    
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:
 台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.召集事由一、報告事項:
 2021年度營業報告。
 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
 2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
 2021年度財務報表及營業報告書案。
 2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 「公司章程」修訂案。
 「股東會議事規則」修訂案。
 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 「背書保證作業程序」修訂案。
 「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
  盈餘分派案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。
14.其他應敘明事項:
  依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
  (1)受理期間：自2022年2月25日起至2022年3月7日止。(如有股東逾越公司公告之受理
     提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
  (2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
  (3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
  (4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
  (5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東
     所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
  (6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所
     列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理
     提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：自2022年4月12日至2022年5月9日止。
  (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
     https://www.stockvote.com.tw