本資料由　 (上櫃公司) 6242 立康　公司提供
序號    7    發言日期    111/02/25    發言時間    17:20:39
發言人    莊祐霖    發言人職稱    協理    發言人電話    (06)2012452
主旨    公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/25
說明    
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
  第一案：110年度營業報告
  第二案：110年度審計委員會審查報告
  第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
5.召集事由二、承認事項:
  第一案：110年度營業報告書及財務報表案
  第二案：110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
  第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案
  第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文內容案
  第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內容案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：自民國111年03月19日起至111年03月29日止
                      (上午8:00時至下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。
                      地址：台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
    分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300
    字為限。凡有意提案之股東務請於民國111年03月29日下午5:00時前送(寄)達本
    公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會
    提案函件』字樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會得
    不列為議案：
    (1)該議案非股東會所得決議。
    (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
    (3)該議案於公告受理期間外提出。
    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
    (1)行使期間：自民國111年4月23至111年5月21止。
    (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
               網址：https://www.stockvote.com.tw