本資料由　 (上櫃公司) 4736 泰博　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/08    發言時間    17:07:41
發言人    曾俊傑    發言人職稱    法務經理    發言人電話    02-66258188
主旨    公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.一一○年度審計委員會查核報告。
3.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.一一○年度盈餘及資本公積分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/27
12.停止過戶截止日期:111/05/25
13.其他應敘明事項:
謹訂111年3月14日起至111年3月23日止，受理持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，依公司法第172條之1規定以書面向本公司提出股東常會議
案，受理地點為本公司總管理處(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)。
凡有意提案之股東應於民國111年3月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號寄送者以寄達為憑。