本資料由　 (興櫃公司) 6861 睿生光電　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/08    發言時間    17:09:51
發言人    李志聖    發言人職稱    總經理    發言人電話    (06)700-7238
主旨    本公司董事會決議召開民國111年股東常會公告
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司企業社會責任實務守則報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)追認本公司為一○九年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項
(2)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(3)承認本公司民國一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程案
(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
自111年4月23日至111年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】