序號    1    發言日期    111/03/10    發言時間    16:41:20
發言人    胡安榕    發言人職稱    財會暨投資人關係總監    發言人電話    886227238666
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/03/10
說明    
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過110年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(3)通過110年度董事酬勞分派案。
(4)通過110年度經理人之員工酬勞分派案。
(5)通過110年度內部控制聲明書案。
(6)通過本公司111年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(7)通過110年度盈餘分配案。
(8)通過子公司(BVI)克麗緹娜行銷有限公司擬辦理現金增資並增加其對台灣分公司
   之投資案。
(9)通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司擬辦理現金增資並增加轉投資案。
(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文案。
(11)通過擬定本公司111年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。