生達(1720)董事會決議召開111年股東常會(111/06/21)

撰文環球生技
日期2022-03-15
法說會

本資料由  (上市公司) 1720 生達 公司提供
序號    4    發言日期    111/03/15    發言時間    15:52:39
發言人    范滋庭    發言人職稱    總經理    發言人電話    066361516#6666
主旨    公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度股東紅利分派情形報告。
(5)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)解除本公司董事之競業禁止案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議: -
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
  (1)召開時間:上午九點。
  (2)依據公司法第一七二條之一規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之
     股東提案,期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日,受理處所:
     生達化學製藥股份有限公司,受理地點:台南市新營區開元路154號。
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月22日至
     111年6月18日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司(網址:
     http://www.stockvote.com.tw)。