本資料由　 (興櫃公司) 4771 望隼　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/18    發言時間    19:05:42
發言人    張伯榮    發言人職稱    業務處處長    發言人電話    (037)582900
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國110年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(三)本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國110年度對外背書保證執行情形報告。
(五)本公司民國110年度大陸投資情形報告。
(六)增訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(七)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(八)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(九)增訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國110年度營業報告書與財務報表案。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案之期間：自民國111年4月8日起
至民國111年4月18日止。受理處所：望隼科技股份有限公司股務部(地址：苗栗縣竹南
鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。