本資料由 (上櫃公司) 6589 台康生技 公司提供
序號 5 發言日期 111/03/22 發言時間 21:24:54
發言人 劉理成 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)7708-0123
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 111/03/22
說明
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心國際會議廳
(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)累積虧損暨110年第四季健全營運計畫執行情形
(4)110年度私募有價證券辦理情形報告
(5)董事酬金政策及110年度酬金內容
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)「股東會議事規則」修訂案
(4)限制員工權利新股發行案
(5)辦理私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案或
提名董事候選人;受理期間:111年4月1日至111年4月11日下午5時止;
受理處所:本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,
行使期間自111年5月11日至111年6月7日止。
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