本資料由　 (興櫃公司) 6580 台睿　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    16:47:49
發言人    朱伊文    發言人職稱    資深副總經理    發言人電話    (02)2653-5007
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜。
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事
提名說明如下：
提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
受理期間：111/04/01~111/04/11日(每日上午9時至下午5時)止
受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部
(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。