本資料由　 (興櫃公司) 6796 晉弘　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/24    發言時間    18:09:21
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股
東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：
1、受理期間：自民國111年4月11日至民國111年4月20日止。
2、受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區工業東四路24-2
   號3樓)。
3、受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於111年4月20日下午17
   時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審
   查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」
   字樣及以掛號函件寄送。
4、其餘相關事宜依公司法規定辦理。