本資料由　 (興櫃公司) 6748 亞果生醫　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/29    發言時間    18:13:15
發言人    陳旭耀    發言人職稱    人資長    發言人電話    07-6955569
主旨    本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/29
說明    
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區
管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(4)修訂本公司背書保證作業程序
(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。