本資料由　 (上櫃公司) 4728 雙美　公司提供
序號    6    發言日期    111/03/30    發言時間    18:53:21
發言人    詹惠琳    發言人職稱    發言人    發言人電話    06-5053288
主旨    公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.本公司一一○年度營業狀況報告。
  2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。
  3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司一○八年度營業報告書(重編)、財務報表(重編)承認案。
  2.本公司一○八年度盈餘分配案(重編)。
  3.本公司一○九年度盈餘分配案(重編)。
  4.本公司一一○年度營業報告書、財務報表承認案。
  5.本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  1.本公司章程修訂案。
  2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
  (一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
    (1)受理股東之提案期間：111年04月15日起至111年04月25日止。
    (2)受理股東之提案處所：台南市新市區創業路30號2樓。
    (3)受理股東提案電子方式：[email protected]
  (二)凡有意提案之股東，務請於111年04月25日下午五點前送達＜郵寄者
      請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
  (三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。