本資料由　 (興櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/31    發言時間    16:28:49
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/31
說明    
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 110年度營業報告書
(2)民國 110年度審計委員會查核報告書
(3)民國 110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國 110年度營業報告書及財務報表案
(2)民國 110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年4月18日至
民國111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於民國111年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，
以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。
審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任
之建議，董事會仍得列入議案。