本資料由　 (公開發行公司) C6633 萊鎂醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/04/08    發言時間    13:54:51
發言人    陳仲竹    發言人職稱    執行長    發言人電話    0905951263
主旨    公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
事實發生日    111/04/08
說明    
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、    本公司111年第2次股東臨時會召開日期及地點擬定如下：
    (一)時間：111年5月18日(星期三)上午十時正
    (二)地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓
    (三)股票停止過戶期間：111年4月19日至111年5月18日
    (四)本次股東臨時會主要議案如下：
      1.討論事項：
       (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
       (2)修訂本公司「股東會議事規則」。
       (3)修訂本公司「董事選舉辦法」。
      2.選舉事項：
       (1)本公司第八屆董事選舉案。
       (2)本公司監察人選舉案。
      3.其他議案：
       (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
      4.臨時動議。
      5.散會。
    (五)依公司法規定自111年4月19日起至111年5月18日止停止過
        戶登記。
    (六)依公司法第192條之1規定受理股東提名董事候選人，受理
        期間111年4月11日起至111年4月20日止，受理處所：
        萊鎂醫療器材股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二
        段22號5樓，電話:03-5509623)。