本資料由　 (上櫃公司) 6762 達亞　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/15    發言時間    15:54:02
發言人    魏鴻文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (03) 311-6588
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜（變更 開會地點）
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/04/15
說明    
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號3樓（福容大飯店桃園店芙蓉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 110年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核報告。
  (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 110年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2) 修訂本公司「公司章程」案。
  (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1) 第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/18
12.停止過戶截止日期:111/05/16
13.其他應敘明事項:
   因受新冠肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，故將本公司股東常會召開地點變
   更為桃園市桃園區大興西路一段200號3樓（福容大飯店桃園店芙蓉廳）。