本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供
序號 3 發言日期 111/04/20 發言時間 18:15:34
發言人 翁竹君 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26571788
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告 (新增討論事項)
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/04/20
說明
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「股東會議事規則」案(新增)
(3)修訂「董事選舉辦法」案(新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(5)擬發行限制員工權利新股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:無
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