本資料由　 (上櫃公司) 6661 威健生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/27    發言時間    15:31:00
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/04/27
說明    
1.股東常會日期:111/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董監事全面改選。
董事當選名單：威健股份有限公司(代表人:陳富鈐)、威健股份有限公司(代表
人:陳貴弘)、威健股份有限公司(代表人:林家綺)、威健股份有限公司(代表人:
江金棟)、威健股份有限公司(代表人:吳文龍)
監察人當選名單：江庭瑄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:NA