本資料由　(上櫃公司) 8436 大江　公司提供

序號      1    發言日期      111/05/06    發言時間      18:55:54
發言人      黃千恬    發言人職稱      副理    發言人電話      (02)8797-7811轉8613
主旨      修訂本公司董事會決議召開2022年股東常會召集事由
符合條款     第  17款     事實發生日      111/05/06
說明     

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村農科路21號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2021年度營業報告書。
2.2021年度審計委員會審查報告書。
3.2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「誠信程序及行為指南」報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
6.修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.2021年度營業報告書及財務報表案。
2.2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「背書保證管理辦法」案。
4.修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事選舉辦法」案。
7.配合子公司大江基因醫學股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，
本公司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無