本資料由　(上市公司) 4190 佐登-KY　公司提供

序號      5    發言日期      111/05/11    發言時間      17:36:27
發言人      陳佳琦    發言人職稱      佐登妮絲集團總經理    發言人電話      0976-964190
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增報告案)
符合條款     第  17款     事實發生日      111/05/11
說明     

1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:
 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊。
3、110年度員工及董事酬勞分派報告。
4、110年度盈餘分派現金股利報告。
5、國內轉換公司債執行情形報告。
6、110年度董事酬金報告。
7、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債計畫變更相關事項報告。
   (新增)
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及決算表冊案。
2、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂「民國105年第一次限制員工權利新股發行辦法」案。
4、修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月24日至111年6月
20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】。