本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/13    發言時間    16:19:00
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/05/13
說明    
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告。
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)有關本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。(新增)
(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。
(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時
公開承銷案。
(4)『公司章程』部分條文修訂案
(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案
(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間
為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午
5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。