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序號    8    發言日期    111/05/16    發言時間    18:39:15
發言人    魏鴻文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (03) 311-6588
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/16
說明    
1.發生變動日期:111/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)
  (2)董事：許雅雯
  (3)董事：魏鴻文
  (4)董事：林彥亨
  (5)獨立董事：施義成
  (6)獨立董事：葛廣漢
  (7)獨立董事：葉麗如
4.舊任者簡歷:
  (1)Yue Teh Jang(張有德)：本公司董事長
  (2)許雅雯：本公司總經理
  (3)魏鴻文：本公司副總經理
  (4)林彥亨：源創產業投資顧問（股）公司董事長特助暨資深協理
  (5)施義成：台灣積體電路製造(股)公司資深處長
  (6)葛廣漢：廣碩系統股份有限公司董事長
  (7)葉麗如：集誠資本台灣股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：許雅雯
  (2)董事：魏鴻文
  (3)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜
  (4)法人董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成
  (5)獨立董事：李正文
  (6)獨立董事：楊素珍
  (7)獨立董事：邱琦瑛
6.新任者簡歷:
  (1)許雅雯：本公司總經理
  (2)魏鴻文：本公司副總經理
  (3)陳靖宜：益安生醫(股)公司副總經理暨財務長
  (4)台聯電訊股份有限公司：本公司董事
  (5)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
  (6)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
  (7)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：許雅雯  4,679,003股
  (2)董事：魏鴻文  301,600股
  (3)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜  6,005,648股
  (4)法人董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成  2,111,200股
  (5)獨立董事：李正文  0股
  (6)獨立董事：楊素珍  0股
  (7)獨立董事：邱琦瑛  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12 ~ 111/11/11
11.新任生效日期:111/05/16 ~ 114/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無