本資料由　 (上櫃公司) 4162 智擎　公司提供
序號    9    發言日期    111/05/27    發言時間    18:27:22
發言人    張麒星    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25158228
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、王智立、王淮
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：杜德成、吳瑞文、張文華
     行政院國家發展基金管理會代表人：林宜輝、黃奇英
4.舊任者簡歷:
張文華 台灣東洋藥品工業(股)公司副董事長
王淮   中華公司治理協會前秘書長
黃奇英 國立陽明大學生物藥學研究所所長
林建煌 臺北醫學大學校長
侯明鋒 高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、張明道、王智立
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：杜德成、許文紅、吳瑞文
     行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
6.新任者簡歷:
林建煌 臺北醫學大學校長
張明道 板信商業銀行董事長
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
侯明鋒 高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授
杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長
許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理及共同創辦人
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
吳明賢 台大醫院院長
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1) 獨立董事：林建煌：0  股
(2) 獨立董事：張明道：0  股
(3) 獨立董事：王智立：3,021 股
(4) 董事：    侯明鋒: 0  股
(5) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司25,866,808股
(6) 董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股
(7) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 杜德成: 30,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/5/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無