本資料由 (興櫃公司) 8490 利得 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/02 發言時間 16:57:18
發言人 林麗華 發言人職稱 協理 發言人電話 02-25592777
主旨 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/02
說明
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:維豪國際有限公司
法人董事:台塑生醫科技股份有限公司
董事:楊金昌
董事:高明亮
董事:羅惠民
獨立董事:陳瑞璽
獨立董事:謝瀛華
監察人:李淑靜
監察人:繆沂蓁
監察人:劉明惠
4.舊任者簡歷:
法人董事:維豪國際有限公司/本公司董事長
法人董事:台塑生醫科技股份有限公司/本公司董事
董事:楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理
董事:高明亮/大同會計師事務所執業會計師
董事:羅惠民/易宏生物科技股份有限公司董事長
獨立董事:陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事:謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
監察人:李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人:繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人:劉明惠/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:林進忠
法人董事:維豪國際有限公司
法人董事:台塑生醫科技股份有限公司
董事:楊金昌
董事:高明亮
獨立董事:陳瑞璽
獨立董事:蕭介夫
監察人:李淑靜
監察人:繆沂蓁
監察人:劉明惠
6.新任者簡歷:
董事:林進忠/本公司董事長
法人董事:維豪國際有限公司/不適用
法人董事:台塑生醫科技股份有限公司/不適用
董事:楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理
董事:高明亮/大同會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事:蕭介夫/義守大學特聘講座教授
監察人:李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人:繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人:劉明惠/本公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
9.新任者選任時持股數:
董事:林進忠 3,307,500股
法人董事:維豪國際有限公司 5,776,865股
法人董事:台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股
董事:楊金昌 27,250股
董事:高明亮 400,000股
獨立董事:陳瑞璽 0股
獨立董事:蕭介夫 0股
監察人:李淑靜 0股
監察人:繆沂蓁 741,983股
監察人:劉明惠 105,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/6/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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