本資料由 (興櫃公司) 6620 漢達 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/02 發言時間 16:28:52
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
主旨 本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/06/02
說明
1.股東會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司申請股票上市(櫃)案。
通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來
源案。
解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
序號 1 發言日期 111/06/02 發言時間 16:28:52
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
主旨 本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/06/02
說明
1.股東會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司申請股票上市(櫃)案。
通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來
源案。
解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。