本資料由　(上櫃公司) 4127 天良　公司提供

序號     1    發言日期     111/06/06    發言時間     13:55:02
發言人     郭俊雄    發言人職稱     財務處經理    發言人電話     02-26483099
主旨      公告天良生物科技111年度股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     111/06/06
說明    
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。