本資料由　 (上市公司) 6598 ABC-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/13    發言時間    16:52:58
發言人    何重人    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-87916833
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/13
說明    
1.股東常會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認2021年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過本公司之公司大綱及章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2021年度營業報告書及2021年度合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事及獨立董事案。
 董事(含獨立董事)當選名單如下：共7席董事(含3席獨立董事)
 董事：李家榮
 董事：何重人
 董事：任昭銘
 董事：Maxwell Sensors Incorporation
 獨立董事：蔡文精
 獨立董事：劉承愚
 獨立董事：蕭乃彰
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)照案通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
 (2)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (3)照案通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。