本資料由　 (上櫃公司) 4107 邦特　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/15    發言時間    16:10:39
發言人    黃繹中    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)25710269
主旨    本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案及盈餘
分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序。
(2)通過修訂股東會議事規則。
(3)通過修訂背書保證作業程序。
(4)通過修訂資金貸與他人作業程序。
(5)通過第十二屆獨立董事之報酬案。
(6)通過解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。
7.其他應敘明事項:無