本資料由　 (上櫃公司) 1784 訊聯　公司提供
序號    7    發言日期    111/06/22    發言時間    13:23:09
發言人    康清原    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27951777
主旨    公告本公司111年股東常會通過解除董事 競業禁止之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事      蔡政憲
董事      生物科技(股)公司代表人：張漢東
董事      坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事      張文正
獨立董事  黃少華
獨立董事  盛保熙
獨立董事  李易達
3.許可從事競業行為之項目:
董事  蔡政憲：
兼任─ 創源生創源物科技(股)公司董事
      麗嬰房(股)公司獨立董事
      聯昌電子企業 (股)公司獨立董事
      凱美電機(股)公司獨立董事
      CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
      STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
      生萊(股)公司法人董事代表人
      訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人
      三和合成(股)公司董事
      GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事

董事  創源生物科技(股)公司代表人─張漢東
兼任─ 美東投資(股)公司董事長
      創源生物科技(股)公司董事長

董事  張文正：
兼任─ 建中貿易有限公司董事長
      樺晟電子(股)公司副董事長
      創源生物科技(股)公司董事
      極限電競(股)公司董事
      利像科技(股)公司董事
      元樟生物科技(股)公司董事

董事  坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
兼任─ 建旭工業(股)公司董事長
      三協工業(股)公司董事長
      建越工業(股)公司董事長
      坤倫投資(股)公司董事長
      達靖興業(股)公司董事長
      立晴興業(股)公司董事長
      恆靖興業(股)公司董事長
      建信啟記(股)公司總經理

獨立董事  黃少華：
兼任─ 麗嬰房(股)公司董事
      茂迪(股)公司董事
      宇瞻科技(股)公司董事

獨立董事  盛保熙：
兼任─ 保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理
      聯邦化學製藥股份有限公司董事長
      保瑞聯邦(股)公司董事長
      益邦製藥(股)公司董事長
      保恩國際(股)公司董事長
      嘉熙國際(股)公司董事長
      保瑞管理顧問(股)公司董事長
      保瑞生技股份有限公司董事長
      惠普(股)公司董事
      保雷國際有限公司董事
      瑞寶興投資有限公司董事
      遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
      奇力新電子(股)公司獨立董事
      Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人
      Bora Pharmaceuticals Services Inc. 負責人

獨立董事  李易達：
兼任─ 杏輝藥品工業(股)公司董事
      杏力醫療器材生技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無