本資料由　 (上櫃公司) 4139 馬光-KY　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/22    發言時間    15:29:54
發言人    黃傳勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    (07)555-0864
主旨    公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選結果
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)董事-黃博聞 中華民國
(2)董事-黃傳勝 中華民國
(3)董事-黃章益 中華民國
(4)董事-黃奕睿 中華民國
(5)獨立董事-陳三兒 中華民國
(6)獨立董事-許順發 中華民國
(7)獨立董事-吳  沖 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師
(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理
(3)董事-黃章益、台灣馬光中醫醫療網副總經理
(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師
(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事-吳  沖、邁達康網路事業股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事-黃博聞 中華民國
(2)董事-黃傳勝 中華民國
(3)董事-黃章益 中華民國
(4)董事-黃奕睿 中華民國
(5)獨立董事-陳三兒 中華民國
(6)獨立董事-許順發 中華民國
(7)獨立董事-吳  沖 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師
(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理
(3)董事-黃章益、台灣馬光中醫醫療網副總經理
(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師
(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事-吳  沖、邁達康網路事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-黃博聞      選任時持有股數:1,554,446股
(2)董事-黃傳勝      選任時持有股數:828,960股
(3)董事-黃章益      選任時持有股數:591,235股
(4)董事-黃奕睿      選任時持有股數:3,814,079股
(5)獨立董事-陳三兒  選任時持有股數:0股
(6)獨立董事-許順發  選任時持有股數:0股
(7)獨立董事-吳  沖  選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/22~114/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無