本資料由 (上市公司) 1783 和康生 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/21 發言時間 20:12:18
發言人 黃千恬 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 02-87977811 #8613
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 111/06/21
說明
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度營業報告書及決算表冊案
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事增選兩席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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